Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2021 Zarządu

PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 11 lutego 2021 r.

 

 

 

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego

PKO Banku Hipotecznego SA

za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

 

Zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. z dnia 11 lutego 2021 r., informuje, że:

 

1) wybór firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. (Badanie) został dokonany zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania wyboru przepisami,

 

2) firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z Badania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

 

3) w PKO Banku Hipotecznym S.A. przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz związane z obowiązkowymi okresami karencji,

 

4) PKO Bank Hipoteczny S.A. posiada politykę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A., jak również politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących Badaniem na rzecz Banku, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

 

11.02.2021 r.	Paulina Strugała	Prezes Zarządu	/-/ ...................................................... (podpis)
11.02.2021 r.	Daniel Goska	Wiceprezes Zarządu	/-/ ...................................................... (podpis)
11.02.2021 r	Piotr Kochanek	Wiceprezes Zarządu	/-/ ...................................................... (podpis)

 

 

/-/ właściwe podpisy na oryginale dokumentu