Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Strona 1 z 2

UCHWAŁA nr 08/04/2023

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i sprawozdania

finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,

oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31

grudnia 2022 r.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca

2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotycząca wyników badania procesu

sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum

Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. niniejszym oświadcza, że:

1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz

sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31

grudnia 2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza

niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdanie

finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania

finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na

podstawie analizy:

1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania

finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31

grudnia 2022 r.,

2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych

Technologii S.A., przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B,

3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności

sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym

ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem

faktycznym.

4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum

Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum

Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie analizy:

1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,

2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum

Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Strona 2 z 2

sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B,

3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości

finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

i

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

…… głosami „za”

…… głosami „przeciw”

…… głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.:

Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej

Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej

Robert Sołek - Członek Rady Nadzorczej

i

Złożenie podpis jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” przyjęciem uchwały. Niezłożenie podpisu jest równoznaczne ze

złożeniem podpisu „przeciw” albo „wstrzymuję się”. Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej

doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu, czy głosował „przeciw”, czy „wstrzymał się”.