4 kwietnia 2024 roku
OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI VOXEL S.A.
I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOXEL S.A.
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU
Rada Nadzorcza Spółki Voxel S.A. („Spółka”) zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd Spółki
sprawozdaniami:
−
sprawozdaniem finansowym Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
−
oraz sprawozdaniem z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
(„sprawozdania finansowe”).
Rada Nadzorcza Voxel S.A. zapoznała się również ze sprawozdaniem niezależnego biegłego
rewidenta, tj. Marka Pietrzyka, działającej w imieniu firmy KPW Audyt sp. z o.o. z badania rocznego
sprawozdania finansowego Voxel S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku („sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta”).
Zgodniezumowązadaniemaudytorabyłoprzeprowadzeniebadaniasprawozdaniafinansowego oraz ksiąg
rachunkowych stanowiących podstawę tego sprawozdania.
KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ● NIP: 6792854642 ●
REGON: 120067787 ● BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Katowice 21 1750 1035 0000 0000 3866 1124 ● Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł
Zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dokonano oceny w zakresie
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdań finansowych.
Podstawą oceny były: sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, wyjaśnienia Zarządu oraz
wiedza własna.
Sprawozdanie finansowe obejmowało:
1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
wykazujące zysk netto w wysokości 74 656,8 tysięcy złotych.
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 421 807,1 tysięcy złotych.
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 588,8 tysięcy
złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 51 866,2 tysięcy złotych,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 46 42
●
REGON: 120067787
●
ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031
●
Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł
Według sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe:
1.przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
2.jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki,
3.zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości.
Według sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności:
1.zostało sporządzone zgodnie art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o
informacjach bieżących – Dz. U. z 2018 poz. 757),
2.jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza,że sprawozdanie finansoweza rok zakończony dnia 31 grudnia
2023 roku zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o
rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie
sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Rada Nadzorcza kierującsię dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora
wynikami badania sprawozdania finansowego Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu
z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku przedstawione przez Zarząd.
Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok
zakończonydnia31 grudnia 2023 roku jestkompletne w rozumieniuart.49ustawyo rachunkowości, a
zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego Spółki są z nim
zgodne.
KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 46 42
●
REGON: 120067787
●
ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031
●
Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł
Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia
31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i
kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym. Mając na
uwadzepowyższe Rada Nadzorcza oceniaprzedłożonejej Sprawozdaniejako zupełnei wyczerpujące i
wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2023 roku.
Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Martyna Liszka - Białek – Członek Rady
Nadzorczej
Magdalena Pietras – Członek Rady
Nadzorczej
Katarzyna Galus – Członek Rady
Nadzorczej
Vladimír Ježik – Członek Rady
Nadzorczej
