Oświadczenie Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego S.A. złożone w związku z

wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” – wyciąg z Uchwały Nr 15/2025 Rady

Nadzorczej z dnia 28 marca 2025 r.

Rada Nadzorcza Banku, uwzględniając ocenę Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawartą w

sprawozdaniu Komitetu Audytu z jego działalności w roku 2024, niniejszym oświadcza, że:

1) wybór BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok 2024, został

dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy

audytorskiej,

2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami

etyki zawodowej,

3) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

4) Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia

na rzecz Banku przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego

sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu

świadczenia przez firmę audytorską,

5) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady

Nadzorczej Banku, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz

wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży finansowej oraz w

zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

6) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w

obowiązujących przepisach.