DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS
OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.
1
Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA z dnia 25 kwietnia 2025 roku
Ząbki, dnia 25 kwietnia 2025 roku
Appendix to the Resolution No 3 of the Supervisory Board
of Makarony Polskie SA as of April 25, 2025
Ząbki, April 25, 2025
Oświadczenie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
dotyczące wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Makarony Polskie SA oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za rok obrotowy 2024 zakończony 31 grudnia 2024
roku
Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, działając na
podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, oświadcza że:
1. firma audytorska BDO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
została wybrana do badania rocznego sprawozdania
finansowego Makarony Polskie SA oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Makarony Polskie, zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej,
2. wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
Statement of the Supervisory Board of the
Makarony Polskie SA on the selection and selection
procedure of an audit firm performing examination
of the annual separate financial statement of the
Makarony Polskie SA and the consolidated financial
statement of the Makarony Polskie Group for the
financial year 2024 ended on 31 December 2024
The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, acting on
the basis of §70.1.7 and §71.1.7 of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and
periodical information published by issuers of securities and
on consideration as equivalent the information required by
law of the countries outside the EU hereby states that:
1. the audit firm BDO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z with the seat in Warsaw
was selected to perform examination of the annual
financial statement of the Makarony Polskie SA and the
consolidated financial statement of the Makarony
Polskie Group, in accordance with legal provisions,
including the provisions regarding selection and
procedure of selection of audit company,
2. the selected audit firm and members of the audit
team performing the examination fulfilled the
conditions to issue an objective and independent
report on the review of annual financial statement
Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z dnia 25 kwietnia 2025 roku /
Appendix to the Resolution No 3 of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA as of April 25, 2025
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS
OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.
2
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej;
3. w spółce Makarony Polskie SA są przestrzegane
obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji.
Spółka Makarony Polskie SA posiada politykę w zakresie
wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Makarony Polskie SA przez firmę
audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
in accordance with the existing laws, professional
standards and rules of professional ethics;
3. in the Makarony Polskie SA the applicable
regulations related to the turnover of the audit
firm and the key certified auditor as well as
mandatory grace periods are observed.
The Company Makarony Polskie SA has a policy regarding
the selection of an audit firm and a policy regarding
provision by an audit firm, an entity related to an audit firm
or a member of audit firm network of additional non-audit
services for the benefit of Makarony Polskie SA, including
services which are conditionally exempted from the ban on
service provision by an audit firm.
Roman Sobiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board ...............................
Ahmed Khalil Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Deputy Chairman of the the Supervisory Board ...............................
Dorota Podedworna-Tarnowska Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
Marek Rocki Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
Michał Słomkowski Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
Wiesław Wasilewski Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
