OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)

Z DNIA 29 KWIETNIA 2025 ROKU

DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca

2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że:

1) mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada

Nadzorcza Spółki zdecydowała o powierzeniu sprawowania funkcji Komitetu Audytu, w celu

wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji

2005/909/WE, Radzie Nadzorczej Spółki.

2) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w

tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do

posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

3) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu

przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Sosnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ................................................................

Krystyna Bachmann-Wardyn – Członek Rady Nadzorczej ...............................................................

Marta Maksymowicz – Członek Rady Nadzorczej .............................................................................

Stefan Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej ............................................................................