OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA W

SPRAWIE

SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH PRZEZ KOMITET AUDYTU

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1

pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza niniejszym, że:

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu

Audytu PBS Finanse S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów

niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu

branży, w której działa PBS Finanse S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania

sprawozdań finansowych,

- Komitet Audytu PBS Finanse S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w

obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(Dz. U. z 2017, poz. 1089).

Bartosz Klepacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Podgórski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Błażej Tobór – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Małgorzata Margańska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Mazur – Członek Rady Nadzorczej