Profil:
Elzab SAELZAB SA (20/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący z plikiem 20/2023
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu ("Spółka" lub "Emitent") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Ponadto dokumentacja publikowana przez Spółkę w związku z połączeniem Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w szczególności plan połączenia, są dostępne na stronie internetowej Spółki w części "Połączenie z COMP" pod adresem:
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz