MEDINICE SA (12/2026) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2026 r. otrzymał żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od Akcjonariusza Spółki, tj. Parmanand Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w którym Akcjonariusz zażądał:

1. zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki na dzień nie późniejszy niż 26 maja 2026 roku;

2. umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 1, punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Emitenta,

Treść otrzymanego żądania wraz z projektem uchwały, o której mowa w pkt 2 powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Żądanie ma związek z planowaną transakcją zbycia akcji emitenta przez Akcjonariusza na rzecz czołowego otwartego funduszu emerytalnego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

The Management Board of Medinice S.A. with its

registered office in Warsaw ("Company") informs that on 16 April 2026 it

received a request to convene an Extraordinary General Meeting from the

Company's Shareholder, i.e. Parmanand Fundacja Rodzinna with its

registered office in Warsaw, representing at least one twentieth of the

Company's share capital, in which the Shareholder requested:

1. convening an Extraordinary

General Meeting of the Company on a date no later than 26 May 2026;

2. placing on the agenda of the Extraordinary General

Meeting referred to in item 1 above an item providing for the adoption

of a resolution on the increase of the Issuer's share capital by way of

an issue of series O shares by way of private subscription, with the

exclusion of pre-emptive rights of the existing shareholders, and on the

amendment of the Issuer's Articles of Association,

The content of the received request together with the

draft resolution referred to in item 2 above constitutes an attachment

to this report.

The request is related to the planned transaction

involving the sale of the Issuer's shares by the Shareholder to a

leading open pension fund.

At the same time, the Management Board of the Company

informs that the General Meeting will be convened in accordance with the

applicable provisions of law, and information on its convening and the

agenda will be provided in a separate report and published on the

Company's website.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1