SYNTHAVERSE SA (5/2026) Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego Spółki

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") informuje, że - w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2022, podjętej 26 lipca 2022 r. (zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2023, podjętą 22 czerwca 2023 r. i uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2025, podjętą 31 lipca 2025 r.), stosownie do której przyjęty został program motywacyjny skierowany do osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (dalej: "Program") - podjęto następujące czynności związane z realizacją Programu:

a) 31 grudnia 2025 r. potwierdzono spełnienie celów i warunków Programu przez Uczestników Programu za okres Roku Obliczeniowego 3 (1.01.2024-31.12.2024) w związku z czym

b) 12 stycznia 2026 r. doszło do złożenia przez Spółkę Ofert Objęcia Warrantów wobec Uczestników Programu, a następnie

c) 29 stycznia 2026 r. doszło do zawarcia przez Spółkę Umów Objęcia Warrantów, obejmujących Przyjęcie Ofert Objęcia Warrantów z Uczestnikami Programu.

W wyniku opisanych powyżej działań, Warranty (tj. warranty subskrypcyjne serii A) w łącznej liczbie 348.373 (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) sztuki, zaoferowane przez Spółkę w ramach Programu, zostały 26 stycznia 2026 r. objęte nieodpłatnie przez następujących Uczestników Programu: pana Mieczysława Starkowicza, który objął 70.101 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A, pana Jakuba Winklera, który objął 70.101 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A (Członkowie Zarządu Spółki w okresie za Rok Obliczeniowy 3), pana Jarosława Błaszczaka, który objął 70.101 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A, Pana Wiktora Napiórę, który objął 35.051 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A, Pana Waldemara Sierockiego, który objął 21.031 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A, pana Dariusza Kucowicza, który objął 21.031 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A, pana Konrada Miterskiego, który objął 21.031 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A, pana Dirka Pamperina, który objął 21.031 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A (Członkowie Rady Nadzorczej Spółki), panią Katarzynę Konarską, która objęła 8.413 (słownie: osiem tysięcy czterysta trzynaście) warrantów subskrypcyjnych serii A, Pana Pawła Lejmana, który objął 8.413 (słownie: osiem tysięcy czterysta trzynaście) warrantów subskrypcyjnych serii A, Pana Michała Kłonowskiego, który objął 2.069 (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii A, (Dyrektorzy Spółki w okresie za Rok Obliczeniowy 3 ).

Warranty stanowią warranty subskrypcyjne, tj. papiery wartościowe imienne nowej serii A, uprawniające ich posiadaczy do zapisu lub objęcia Akcji, z wyłączeniem prawa poboru, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - na warunkach szczegółowo określonych w Uchwałach w Sprawie Realizacji Programu.

Objęcie Warrantów nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób, że: (a) Spółka złożyła Uczestnikowi Programu Ofertę Objęcia Warrantów, a (b) Uczestnik Programu - na podstawie Umowy Objęcia Warrantów - dokonał Przyjęcia Oferty Objęcia Warrantów, w liczbie określonej w Ofercie Objęcia Warrantów.

Warranty uprawniają Uczestników Programu - jako posiadaczy Warrantów - do odpłatnego objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii T. Wykonanie przez Uczestnika Programu praw z Warrantu może polegać wyłącznie na realizacji Prawa Objęcia Akcji w zamian za wniesiony wkład pieniężny.

Określenia użyte powyżej z wielkiej litery mają znaczenie nadane tym określeniom w Regulaminie Programu. Szczegółowe informacje dotyczące Programu opublikowane zostały w raporcie bieżącym nr 18/2022 z 27 lipca 2022 r. Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A.

O kolejnych działaniach w ramach realizacji Programu, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1