Profil:
Zortrax SAPublikacja: 2025-11-26 20:54
ZORTRAX SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2025) Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ
Raport bieżący nr 1/2025
| Informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych | Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 23/2025 z dnia 10 listopada 2025 r. oraz w związku z raportem bieżącym ESPI nr 14/2025 z dnia 2 września 2025 r., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 grudnia 2025 r. o godz. 9.30 w Warszawie, w budynku Carpathia Office House _adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa_, _"NWZ"_. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał na NWZ, wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Pozostałe wymagane dokumenty, które zostaną przedłożone NWZ, zostaną przez Zarząd Spółki przekazane niezwłocznie w kolejnych raportach bieżących. Na NWZ planuje się zmianę Statutu Spółki przez dodanie par. 11a w następujacym brzmieniu: | |
|---|---|---|
| Data WZA | 2025-12-23 | |
| Informacja o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych | ||
| W przypadku zamierzonej albo dokonanej zmiany statutu | ||
| Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu | ||
| Treść proponowanych albo dokonanych zmian statutu z zastrzeżeniem ppkt a) i b) | "1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8 000 000,00 PLN _słownie: osiem milionów złotych_. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 _trzech_ lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25 z dnia 23 grudnia 2025 r. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne -- za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -- Kodeks spółek handlowych. 5. Zarząd Spółki jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5 wymagają każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych podobnych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; b. ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom po zakończeniu budowania książki popytu; c. określenia terminów i wysokości wpłat na akcje; d. zawierania umów objęcia akcji; e. podejmowania uchwał oraz innych działań w zakresie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub niepublicznej, lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także praw do akcji lub praw poboru. 8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy _prawo poboru_, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej." | |
| Treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie właściwych przepisów | ||
| W przypadku wprowadzenia zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy | ||
| Nowy porządek obrad wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów oraz z treścią projektów uchwał lub z uzasadnieniem do nowych lub zmienionych punktów | ||
| Treść projektów uchwał | ||
| W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia | ||
| Treść projektów uchwał | ||
| Pole tekstowe | ||
| Identyfikator załącznika |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Angelina Stokłosa - Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Typ: Raport bieżący
Rynek: NewConnect
