Profil:
Notoria Serwis SANOTORIA SERWIS SA (1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący z plikiem 1/2024
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki:
a. zmiana firmy Spółki;
b. zmiana roku obrotowego Spółki;
c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje w związku z planowaną zmianą §2 (firma spółki) i §19 (rok obrotowy) statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów, a także nową jednolitą treść całego statutu Spółki.
Ponadto Zarząd informuje, że punkt 12 porządku obrad (wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej) wprowadzony został na żądanie akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach), zgodnie z art. 401 § 1 ksh.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
DOC.20240528.48606556.zal01_NTS_20240625_informac… DOC.20240528.48606556.zal02_NTS_20240625_formular… DOC.20240528.48606556.zal03_NTS_20240625_projekty… DOC.20240528.48606556.zal04_NTS_20240625_proponow… DOC.20240528.48606556.zal05_NTS_20240625_statut_p…