INTERNET UNION SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.

Raport Bieżący nr 6/2024

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

powoływanych przez Walne Zgromadzenie,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.,

2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,

3. sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy,

4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,

5. przyjęcia programu motywacyjnego,

6. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu,

7. dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect,

8. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

9. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A.

8. Zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz