ALTUS SA (9/2025) Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

ALTUS Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), w związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2025 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 30 czerwca 2025 r. uchwały w przedmiocie powołania:

p. Piotra Osieckiego, P. Jakuba Rybę, p. Jana Ordyńskiego, p. Monikę Łasiewicką, p. Marka Szuszkiewicza, p. Janusza Kaczmarczyka (dalej "Członkowie Rady Nadzorczej") do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Jan Ordyński, p. Janusz Kaczmarek oraz p. Marek Szuszkiewicz spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mowa w art. 129 ust. 3.

Pan Jakub Ryba, Pan Piotr Osiecki oraz Pan Marek Szuszkiewicz oświadczyli, że spełniają wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Monika Łasiewicka oświadczyła, iż spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

W odniesieniu do Pana Janusza Kaczmarczyka, Pana Marka Szuszkiewicza, Pana Jakuba Ryby, Pani Moniki Łasiewickiej oraz Pana Jana Ordyńskiego nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pan Piotr Osiecki jako jedyny wspólnik Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. jest istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1