AUTO-SPA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Auto-Spa SA
Raport bieżący z plikiem 9/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 9.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2014
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
obrotowym 2014.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wiktora Blumesa na Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2014.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.
Załączniki:
1. ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2015
2. ASP projekty uchwał ZWZA 30 czerwca 2015
3. Wzór pełnomocnictwa
4. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresów
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz