CARBON STUDIO SA (2/2025) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego wraz z informacją o zamierzonej zmianie Statutu Emitenta

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 6 lutego 2025 roku działając na podstawie upoważnienia zawartego w §7b Statutu Spółki oraz na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych [„KSH”], po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki [„Uchwała”].

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej związane jest z obowiązującym w Spółce Programem Motywacyjnym uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 4 z dnia 29 grudnia 2023 r. z uwzględnieniem zmiany na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 4 października 2024 r., [„Program”]. Zgodnie z warunkami Programu warunkiem jego realizacji przez Spółkę było połączenie się Spółki ze spółką Iron VR S.A. oraz zapisanie wszystkich akcji połączeniowych [akcji serii F] na rachunkach maklerskich akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na mocy podjętej uchwały Zarząd Emitenta podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 16.500,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 165.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Emisja Akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii G do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Propozycje objęcia akcji serii G zostaną skierowane do osób objętych Programem, które to osoby będą zobowiązane do zawarcia ze Spółką umów lock-up na okres od dnia objęcia akcji serii G do upływu co najmniej 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zgodnie z warunkami Programu, cena emisyjna Akcji serii G równa będzie cenie nominalnej akcji Emitenta tj. wyniesie 0,10 zł za jedną akcję. Zgodnie z art. 446 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na ww. cenę emisyjną.

W związku z Uchwałą, Zarząd Emitenta podjął decyzję w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 194.855,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.948.550 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:

a) 1.167.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A,

b) 107.500 (sto siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B,

c) 63.750 (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d) 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D,

e) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

f) 452.300 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii F”.

przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 211.355,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 2.113.550 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:

a) 1.167.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A,

b) 107.500 (sto siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B,

c) 63.750 (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d) 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D,

e) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

f) 452.300 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii F,

g) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 4 oraz § 4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz