CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (8/2021) Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r. wraz ze z

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że wpłynęło do Spółki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podpisane elektronicznie, żądanie akcjonariusza Piotra Nadolskiego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.

Żądanie obejmuje w szczególności umieszczenie w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.) niżej wymienionych spraw:

Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) uchylenia uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych),

2) uchylenia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego,

3) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

4) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,

5) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Jednocześnie, akcjonariusz w żądaniu zgłosił projekty uchwał dotyczące wskazanych punktów porządku obrad, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych).

Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego).

§ 2. Mając na uwadze treść § 1. niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać w całości wymieniony w niniejszej uchwale fundusz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na skup akcji własnych, w wysokości 2.000.000 (dwa miliony złotych) i przeznaczyć tę kwotę w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:

a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;

b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część:

(i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.;

(ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) że tworzy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy;

b) przeznaczyć na wymieniony fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3.178.200 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) – to jest w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję spółki.

§ 2. Dywidenda zostanie sfinansowana:

a) w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2020, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z 21 czerwca 2021 roku,

b) w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z 21 czerwca 2021 roku.

§ 3. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku.

§ 4. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku.

W załączeniu przekazujemy treść żądania powołanego akcjonariusza w tym zaś treść projektów zgłoszonych uchwał.

Po dokonaniu analizy powołanego żądania akcjonariusza, Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz