DR. FINANCE SA (16/2025) Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zbycia akcji Spółki oraz odsprzedaży udziałów w spółce zależnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd DR.FINANCE S.A. ("Spółka", "Emitent") nawiązując do raportu ESPI nr 13/2025 z dnia 18 września 2025 r. informuje, iż w dniu 2 października 2025 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Prezesem Zarządu i jednocześnie głównym akcjonariuszem Spółki a inwestorem.

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się stron do zawarcia transakcji, na mocy której inwestor nabędzie łącznie 1.300.000 akcji Spółki, stanowiących 34,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 34,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Jednocześnie warunkiem zawarcia transakcji jest odsprzedaż przez Spółkę 100% udziałów w spółce zależnej DR.FINANCE sp. z o.o. na rzecz dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki - Pana Pawła Woźniaka.

Umowa przewiduje spełnienie określonych warunków zawieszających, w tym:

- dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

- powołanie nowego Zarządu Spółki,

- zbycie przez Spółkę udziałów w spółce zależnej DR.FINANCE sp. z o.o.

Finalizacja transakcji pomiędzy stronami planowana jest na dzień 28 października 2025 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich wskazanych wyżej warunków zawieszających.

Dodatkowo inwestor zadeklarował wolę wprowadzenia do Spółki nowego biznesu, ukierunkowanego na innowacyjne rozwiązania i rozwój w obszarach przyszłościowych, co ma stanowić zupełnie nowy przedmiot działalności Spółki.

Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej została uznana za istotną dla Emitenta, z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację rynkową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego spółki zależnej. Zarząd Emitenta będzie informował o kolejnych istotnych etapach procesu w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Szczegółowe warunki finansowe transakcji, w tym cena nabycia akcji oraz cena sprzedaży udziałów spółki zależnej, nie podlegają ujawnieniu na obecnym etapie, zgodnie z ustaleniami stron.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1