ELECTROCERAMICS SA (22/2017) Korekta - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 20 listopada 2017 roku

Zarząd Elektroceramika S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 21/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku, przy którym Spółka przekazała treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 listopada 2017 roku

Przyczyny sporządzenia korekty jest nieczytelny plik z podjętymi uchwałami.

Z uwagi na problemy natury technicznej uniemożliwiające przekazanie czytelnego pliku pdf Emitent przekazuje w treści niniejszego raportu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 listopada 2017 r.

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Electroceramics S.A. w Warszawie

z 20 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Stanisława Janusa na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 514 135 860 akcji stanowiących 22,65% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 514 135 860 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Electroceramics S.A. w Warszawie

z 20 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ustalony przez zarząd spółki w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 23 października 2017 r. na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 12/2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr 16/2017 w brzmieniu:

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;

2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad;

5. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

6. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 514 135 860 akcji stanowiących 22,65 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 514 135 860 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 514 135 860 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Electroceramics S.A. w Warszawie

z 20 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa

„Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół powiązanych funkcjonalnie składników materialnych i niematerialnych, zdolną do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, a której składnikami są:

1) użytkowanie wieczyste gruntu położonego w miejscowości i gminie Lubsko przy ulicy Władysława Reymonta, składające się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 522/3 (pięćset dwadzieścia dwa łamane przez trzy) i 522/8 (pięćset dwadzieścia dwa łamane przez osiem) w obrębie ewidencyjnym nr 0003 (zero zero zero trzy) o łącznym obszarze 3 657 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) metrów kwadratowych, wraz ze znajdującymi się na tym gruncie budynkami,

2) pozostałe aktywa rzeczowe i obrotowe wymienione w ewidencji środków trwałych, związane lub przeznaczone do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, wraz z prawami odnoszącymi się do tych składników (dalej: „ZCP”), o wartości nie przekraczającej 25% wartości kapitałów własnych spółki za II kwartał 2017 roku.

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP, w szczególności do: ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez spółkę ZCP, określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP; ustalenia terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności ZCP; ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży ZCP; dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się̨ konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 514 135 860 akcji stanowiących 22,65 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 514 135 860 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 514 135 860 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz