EMPLOCITY SA (23/2025) Publikacja Dokumentu Ofertowego wraz z informacjami dotyczącymi oferty publicznej akcji serii G, o których mowa w art. 434§ 2 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 lipca 2025 roku na stronie internetowej Emitenta (https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji serii G (https://www.bdm.pl/analizy-i-informacje/informacje-z-rynku/nowe-emisje/…) opublikowany został dokument ofertowy, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 434 §2 Kodeksu spółek handlowych.

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: Uchwała NWZ nr 22/01/2025 z dnia 13 lutego 2025 r. zmieniona Uchwałą NWZ nr 04/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.

2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: kwota nie mniejsza niż 0,10 zł i nie wyższa niż 689.937,30 zł.

3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł.

5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 3 akcji serii G. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcje serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nieobjęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii G (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 30 czerwca 2025 roku.

6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: Osoby uprawnione do zapisania się na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru mogą dokonywać zapisów w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane jednostkowe prawa poboru. W przypadku osób uprawnionych posiadających jednostkowe prawa poboru zapisane na rachunkach prowadzonych przez banki powiernicze, zapisy na akcje serii G mogą być składane zgodnie z zasadami banku powierniczego. W przypadku osób uprawnionych posiadających jednostkowe prawa poboru zapisane na rachunkach zbiorczych, zapisy na akcje serii G mogą być składane zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie prowadzącym rachunek zbiorczy.

Zapisy na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii G objętych danym zapisem i Ceny Emisyjnej, powiększonej o ewentualne opłaty i prowizje firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Powinno to nastąpić najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu.

Wpłata na akcje serii G powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, w sposób zgodny z regulaminami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 KSH, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 13.08.2025 r.

8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 15.07.2025 r. do 29.07.2025 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).

9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: 08.08.2025 r.

Podstawa prawna: § 4 ust 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz