KANCELARIA MEDIUS SA (4/2025) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. na żądanie akcjonariusza

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2025 roku otrzymał od akcjonariusza - Noble Funds Private Debt FIZAN z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. („NWZ”), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.

W załączeniu:

1/ Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

2/ Uzupełnione projekty uchwał na NWZ.

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,

4/ Uzupełniony formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.

5/ Klauzula informacyjna.

6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz