KCI SA (13/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 25 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 11:30 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;

b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;

c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;

b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;

c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;

d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.;

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2024 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 30 kwietnia 2025 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1