Profil:
LSI Software SALSI SOFTWARE SA (33/2025) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy
Raport bieżący z plikiem 33/2025
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 24 lipca 2025 roku (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 17 czerwca 2025 r.), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy.
Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1