LSI SOFTWARE SA (4/2025) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 lutego 2025 roku. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. Projekt uchwały zgłoszonej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że FRANASIK FUNDACJA RODZINNA - akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego LSI Software S.A. wystąpił w dniu 30 stycznia 2025 r. z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH i wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 21 lutego 2025 r. (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) następujących spraw:

A. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5

B. dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej Spółki

Jak również uzupełnienie dotychczasowego punktu 14 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie punktu:

C. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

oraz nadanie mu lit. a), natomiast dotychczasowym punktom a) i b) kolejno numeracji b) i c).

Ponadto akcjonariusz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA zgłosił projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.

7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5.

16. Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:

a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej;

b) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

c) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.

18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek Akcjonariusza zawierający uzasadnienie żądania oraz projekt uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz