MO-BRUK SA (19/2025) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały w związku z pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mo-BRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 05 czerwca 2025 r. do Spółki wpłynęło od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa - uprawnionego akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Michała Hulbója na członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektem uchwały.

Otrzymane zgłoszenie dotyczy pkt 11 opublikowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.).

Zarząd Mo-BRUK S.A. poniżej przekazuje informacje nt. kandydata w formie notki biograficznej.

Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE. Był również zarządzającym portfelem akcji w PTE PZU S.A i Skarbiec TFI oraz Członkiem Zarządu ds. Inwestycji w Forum TFI. Prowadził własną spółkę doradczą Cresco Sp. z o.o.

Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w radach nadzorczych i komitetach audytu. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w AC S.A., zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Develia S.A., EMC Instytut Medyczny S.A., Orzeł Biały S.A., Remak-Energomontaż S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz Onde S.A.

Przewodniczący Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. oraz członek Komitetu Audytu w Develia S.A., EMC Instytut Medyczny S.A., Remak-Energomontaż S.A. i Tauron Polska Energia S.A. Dodatkowo członek Komitetu Strategii w Tauron Polska Energia S.A.

Historycznie zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Biazet S.A., Herkules S.A., AB Kauno Tiltai, Libet S.A., Nowa Gala S.A. i Trakcja S.A. Pełnił funkcję członka Komitetu Audytu w spółkach: Nowa Gala S.A., Trakcja S.A., Libet S.A. Był przewodniczący Komitetu Audytu w Herkules S.A.

Michał Hulbój spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.

U. z 2024 r., poz.1089)

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w kandydat do Rady Nadzorczej złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki z którego wynika również, że: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu lub prokurent.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklaracje, że kandydat do Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu:

Pismo Akcjonariusza wskazujące kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektem uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1