MODERN COMMERCE SA (7/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce SA ("Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2019 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Probatus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. ("ZWZA”) następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 13 – „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Jednocześnie dotychczasowy punkt 13 w brzmieniu: „Wolne głosy i wnioski” oraz punkt 14 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 14 i 15.

Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad ZWZA

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018,

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 41 w Statucie Spółki,

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

14. Wolne głosy i wnioski

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały: w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA oraz uchwały wniesionej nowym porządkiem obrad oraz zmieniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2019 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 – 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz