NOVITA SA (15/25) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka") informuje, że w dniu 23 października 2025 roku otrzymał od TEBESA sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającą 1 602 719 akcji NOVITA S.A. stanowiących 64,11% w kapitale zakładowym Spółki, w oparciu o regulację art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.

W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego

w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymane od Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz

z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1