REINO CAPITAL SA (16/2025) Wprowadzenie zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r., Zarząd REINO Capital S.A. ("Emitent") informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca 2025 roku wprowadzono nowe punkty porządku obrad:

1. "podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej"

2."podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej"

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2024.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

7. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o żądanie akcjonariusza Emitenta złożone na podstawie art. 401 § 1 k.s.h.

Żądanie przesłane przez akcjonariusza nie zawiera projektów uchwał do nowych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału Spółki o emisje akcji serii L i M w dniu 7 czerwca 2025 r. , obecnie ogólna liczba akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji wynosi:

Liczba akcji: 87 442 895

Liczba głosów: 87 442 895

Wszystkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1