SCANWAY SA (9/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanway S.A. na dzień 30 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu "Spółka" lub "Emitent" informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 pod adresem ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław, KBSR Kamińscy i Partnerzy Notariusze.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoścido podejmowania uchwał,

4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,

5. przyjęcie porządku obrad,

6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024,

7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,

8. podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

c. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024; f. zmiany Statutu Spółki;

g. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);

h. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);

i. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

j. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9. zamknięcie Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://investors.scanway.pl/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402 § 1 i 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1