SKINWALLET SA (16/2023) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: _quot;Emitent_quot;, _quot;Spółka_quot;), w nawiązaniu do

raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku i raportu bieżącego ESPI nr

6/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku, informuje, że zakończył przegląd opcji strategicznych.

W związku z powyższym, w dniu 30 października 2023 r. Spółka zawarła list intencyjny z W.G

Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu (dalej: "W.G Partners"). Zgodnie z treścią zawartego

listu intencyjnego, celem stron jest inwestycja Emitenta w W.G Partners sp. z o.o., na

podstawie której Emitent ma przejąć 100% udziałów w W.G Partners w zamian za emisję

akcji na rzecz wspólników W.G Partners.

Strony wskazały, że jeszcze w 2023 roku będą dążyć do zwołania walnego zgromadzenia,

podczas którego akcjonariusze zdecydują o emisji akcji na rzecz wspólników W.G Partners sp.

z o.o. oraz wynikającej z zawartego listu intencyjnego zmianie przedmiotu działalności

Emitenta na działalność w obszarze produkcji domów szkieletowych z drewna,

energooszczędnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska, którymi obecnie zajmuje się

W.G Partners sp. z o.o.. Docelowo, intencją stron jest połączenie Emitenta z W.G Partners w

trybie uproszczonym (przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą).

Szczegółowe parametry emisji akcji oraz dalszych praw i obowiązków stron zostaną

dookreślone w ramach dalszych negocjacji.

Strony zobowiązały się współpracować przy realizacji postanowień listu intencyjnego, a w

szczególności współpracować przy przygotowaniu wyceny wartości W.G Partners sp. z o.o.

oraz informować się o wszelkich istotnych zdarzeniach/okolicznościach jakie wystąpią po

dniu zawarcia niniejszego listu intencyjnego, a przed realizacją jego postanowień.

W efekcie dokonanego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta uważa, że zmiana

przedmiotu działalności Emitenta jest najkorzystniejsza w obecnej sytuacji i może przyczynić

się do zwiększania wartości Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz