Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LABO PRINT SA

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji („Wezwanie”) spółki Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1, 60-471 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472089, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 7792385780, REGON 301622668, kapitał zakładowy 3.812.000,00 zł, w całości wpłacony („Spółka”), jest ogłaszane przez: (i) Krzysztofa Fryc („Wzywający 1”), (ii) Wiesława Niedzielskiego („Wzywający 2”), (iii) Tomasza Paprzyckiego („Wzywający 3”), (iv) Jana Łożyńskiego („Wzywający 4”), (v) Sławomira Zawieruchę (Zawierucha) („Wzywający 5”), (vi) Agatę Olszewską („Wzywający 6”), (vii) Pro-Fitex Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr („Wzywający 7”) oraz (viii) Spółkę („Wzywający 8”) (łącznie jako „Wzywający”) jako strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), zawartego w dniu 2 stycznia 2025 roku („Porozumienie”), na podstawie art. 73 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 5 oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”)

Wzywający posiadają na datę Wezwania łącznie 3.690.848 akcji Spółki uprawniających do 6.334.848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A., tj. ok. 98,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A.

Wezwanie jest ogłaszane zgodnie z:

a) art. 73 ust. 1 Ustawy – w związku z faktem, że wskutek zawarcia Porozumienia łączny stan posiadania akcji Spółki przez Wzywających (jako strony Porozumienia) spowodował przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) art. 91 ust. 5 Ustawy – w związku z zamiarem doprowadzenia przez Wzywających do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby głosów w Spółce” oznaczają 6.456.000 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki, tj. 3.812.000 (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy) akcji Spółki.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 121.152 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty (zł) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLLBPRT00013, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym, będącym rynkiem równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), reprezentujących łącznie 3,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 121.152 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”), co stanowi 1,88% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są dalej zwane łącznie „Akcjami”, a każda z nich z osobna „Akcją”.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.

Wezwanie jest ogłaszane przez Wzywających, działających jako strony Porozumienia, tj.:

a) Wzywający 1

Imię i nazwisko: Krzysztof Andrzej Fryc

Miejsce zamieszkania: Poznań

Adres do doręczeń: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

b) Wzywający 2

Imię i nazwisko: Wiesław Niedzielski

Miejsce zamieszkania: Poznań

Adres do doręczeń: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

c) Wzywający 3

Imię i nazwisko: Tomasz Paprzycki

Miejsce zamieszkania: Komorniki

Adres do doręczeń: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

d) Wzywający 4

Imię i nazwisko: Jan Łożyński

Miejsce zamieszkania: Poznań

Adres do doręczeń: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

e) Wzywający 5

Imię i nazwisko: Sławomir Zawierucha

Miejsce zamieszkania: Borówiec

Adres do doręczeń: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

f) Wzywający 6

Imię i nazwisko: Agata Olszewska

Miejsce zamieszkania: Poznań

Adres do doręczeń: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

g) Wzywający 7

Firma: Pro-Fitex Limited

Siedziba: Nikozja, Cypr

Adres: 204 STROVOLOS AVE, 77 2018 NIKOZJA

h) Wzywający 8

Firma: Labo Print S.A.

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

Numer w rejestrze: KRS 0000472089

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną.

Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania jest Spółka (dalej zwana również jako „Nabywający 1”) oraz Krzysztof Fryc (dalej zwany również jako „Nabywający 2”, a Nabywający 1 oraz Nabywający 2 zwani dalej łącznie jako „Nabywający”), którzy są jednocześnie jednymi z Wzywających.

Dane Nabywających:

a) Nabywający 1

Firma: Labo Print S.A.

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

Numer w rejestrze: KRS 0000472089

a) Nabywający 2

Imię i nazwisko: Krzysztof Fryc

Miejsce zamieszkania: Poznań

Adres do doręczeń: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma: Trigon Dom Maklerski S.A. („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Kraków

Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Numer telefonu: +48 126 292 292

Adres poczty elektronicznej: bok@trigon.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania

Liczba akcji Spółki, jaką Nabywający zamierzają wspólnie osiągnąć w wyniku Wezwania, wynosi łącznie 121.152 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) Akcji, reprezentujących łącznie 121.152 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 1,88% ogólnej liczby głosów w Spółce, z czego:

1. Nabywający 1 w wyniku Wezwania zamierza nabyć 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) Akcje, reprezentujące 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 1,85% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. Nabywający 2 w wyniku Wezwania zamierza nabyć 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) Akcji, reprezentujących 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.

Łączna liczba akcji Spółki, jaką Nabywający zamierzają wspólnie osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania, wynosi łącznie 1.776.649 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 3.098.649 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 48,00% ogólnej liczby głosów Spółce, z czego:

1. Nabywający 1 po przeprowadzeniu Wezwania zamierza posiadać 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcje Spółki, reprezentujące 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 1,85% ogólnej liczby głosów w Spółce (z zastrzeżeniem, że Nabywający 1 nie będzie wykonywać prawa głosu z nabytych Akcji, jako akcji własnych Spółki);

2. Nabywający 2 po przeprowadzeniu Wezwania zamierza posiadać 1.656.997 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji, reprezentujących 2.978.997 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 46,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wraz ze wskazaną powyżej łączną liczbą Akcji nabywanych w ramach Wezwania przez Nabywających, akcje Spółki posiadane łącznie przez wszystkich Wzywających jako strony Porozumienia będą reprezentowały łącznie 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

W ramach Wezwania Nabywający zamierzają nabyć Akcje w ten sposób, że:

1. Nabywający 1 nabędzie 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) Akcje, reprezentujące 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 1,85% ogólnej liczby głosów w Spółce – co stanowi 98,76% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem 76/100 procentu) łącznej liczby Akcji objętych Wezwaniem;

2. Nabywający 2 nabędzie 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) Akcji, reprezentujących 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce – co stanowi 1,24 % (słownie: jeden 24/100 procentu) łącznej liczby Akcji objętych Wezwaniem.

Jeżeli w toku Wezwania przyjęte zostaną zapisy na sprzedaż Akcji w liczbie mniejszej niż maksymalna liczba Akcji objętych Wezwaniem, nabycie Akcji nastąpi w ten sposób, że w pierwszej kolejności Akcje zostaną nabyte przez Nabywającego 2 do maksymalnej liczby Akcji wskazanej w pkt 2. powyżej (czyli do wyczerpania puli 1,24% (słownie: jeden 24/100 procent) łącznej liczby Akcji objętych Wezwaniem), a pozostałe Akcje, na które przyjęte zostaną zapisy w ramach Wezwania zostaną nabyte przez Spółkę.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje będą nabywane w Wezwaniu po cenie 15,50 PLN (słownie: piętnaście 50/100 zł) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

Każda Akcja objęta Wezwaniem uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 lub art. 91 ust. 6 lub 7 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji w Wezwaniu (wskazana powyżej w pkt 8 Wezwania) nie jest niższa od minimalnej ceny określonej zgodnie z art. 79 Ustawy oraz 79a ust. 1 lub art. 91 ust. 6 lub 7 Ustawy.

Średnia cena rynkowa jednej Akcji z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy („Zawiadomienie”), w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku równoległym GPW, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wynosi 13,71 PLN (trzynaście złotych 71/100) („Średnia 3M”).

Średnia cena rynkowa jednej Akcji z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku równoległym GPW, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wynosi 14,72 PLN (czternaście złotych 72/100) („Średnia 6M”).

Średnia 3M oraz Średnia 6M zostały obliczone zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na rynku równoległym GPW.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, zarówno Wzywający, podmioty wobec nich dominujące lub od nich zależne, lub podmioty będące stronami zawartego z którymkolwiek z Wzywających porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały akcji Spółki, nie zobowiązywały się do zapłaty ceny nabycia akcji Spółki ani nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za akcji Spółki .

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania zarówno Wzywający, jak i podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, nie są ani nie byli stronami porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, z wyjątkiem Porozumienia, którego zawarcie jest podstawą ogłoszenia niniejszego Wezwania.

Zważywszy, że: (a) w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia obrót akcjami Spółki był dokonywany na więcej niż jednej trzeciej sesji, oraz (b) wolumen obrotu Akcjami w okresie 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie zachodzi określony w art. 79 ust. 3a Ustawy obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywających firmę audytorską ani nie zostały spełnione inne przesłanki zastosowania szczególnych minimów cenowych określonych w Ustawie.

Każda Akcja objęta Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy – w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły pośrednio akcji Spółki.

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania: 30 stycznia 2025 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji: 31 stycznia 2025 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji: 3 marca 2025 r.

Przewidywana data zawarcia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu: 6 marca 2025 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 11 marca 2025 r.

Na datę ogłoszenia Wezwania Wzywający nie przewidują możliwości skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jednakże gdyby na dalszym etapie miało do tego dojść, nastąpi to z zachowaniem trybu i warunków wynikających z przepisów Rozporządzenia.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający 1-6 oraz Wzywający 8 nie posiadają podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy. Podmiotem Dominującym wobec Wzywającego 7 jest Adam Gnabasik, przy czym udziały Adama Gnabasika w Wzywającym 7 posiada Hamervate Limited z siedzibą w Nikozji (trust), na podstawie umowy trustowej łączącej Adama Gnabasika z Hamervate Limited.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Żaden z Nabywających nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wzywający jako strony Porozumienia posiadają łącznie bezpośrednio 3.690.848 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 96,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.334.848 głosów stanowiących 98,12% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

a) Krzysztof Fryc posiada bezpośrednio 1.655.497 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki uprawniających do 2.977.497 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 46,12% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b) Wiesław Niedzielski posiada bezpośrednio 1.655.497 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki uprawniających do 2.977.497 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 46,12% ogólnej liczby głosów w Spółce;

c) Tomasz Paprzycki posiada bezpośrednio 206.524 (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje Spółki uprawniające do 206.524 (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 3,20% ogólnej liczby głosów w Spółce;

d) Jan Łożyński posiada bezpośrednio 36.395 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki uprawniających do 36.395 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 0,56% ogólnej liczby głosów w Spółce;

e) Sławomir Zawierucha posiada bezpośrednio 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce;

f) Agata Olszewska posiada bezpośrednio 11.935 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji Spółki uprawniających do 11.935 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 0,18% ogólnej liczby głosów w Spółce;

g) Pro-Fitex Ltd. posiada bezpośrednio 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 100.000 (słownie: sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 1,55% ogólnej liczby głosów w Spółce;

h) Nabywający 1 nie posiada akcji Spółki (Spółka nie posiada akcji własnych).

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywających lub zależne od Wzywających, które posiadałaby akcje Spółki.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów w Spółce (tj. 6.456.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu), co odpowiada 3.812.000 (trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy) akcjom Spółki.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywających lub zależne od Wzywających, które posiadałaby akcje Spółki lub zamierzałyby nabyć Akcje w Wezwaniu.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Nabywający 1 na moment ogłoszenia Wezwania nie posiada akcji Spółki (Spółka nie posiada swoich akcji własnych).

Nabywający 2 na moment ogłoszenia Wezwania posiada bezpośrednio 1.655.497 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki uprawniających do 2.977.497 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 46,12% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nabywający, jako strony Porozumienia, posiadają łącznie z pozostałymi stronami tego Porozumienia bezpośrednio 3.690.848 akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do wykonywania 6.334.848 głosów stanowiących ok. 98,12% ogólnej liczby głosów w Spółce w ten sposób, że:

a) Krzysztof Fryc posiada bezpośrednio 1.655.497 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki uprawniających do 2.977.497 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 46,12% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b) Wiesław Niedzielski posiada bezpośrednio 1.655.497 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki uprawniających do 2.977.497 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 46,12% ogólnej liczby głosów na Spółce;

c) Tomasz Paprzycki posiada bezpośrednio 206.524 (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje Spółki uprawniających do 206.524 (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 3,20% ogólnej liczby głosów w Spółce;

d) Jan Łożyński posiada bezpośrednio 36.395 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki uprawniających do 36.395 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 0,56% ogólnej liczby głosów w Spółce;

e) Sławomir Zawierucha posiada bezpośrednio 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce;

f) Agata Olszewska posiada bezpośrednio 11.935 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji Spółki uprawniających do 11.935 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 0,18% ogólnej liczby głosów w Spółce;

g) Pro-Fitex Ltd. posiada bezpośrednio 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 100.000 (słownie: sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. ok. 1,55% ogólnej liczby głosów w Spółce;

h) Nabywający 1 nie posiada akcji Spółki (Spółka nie posiada akcji własnych).

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Nabywających lub zależne od Nabywających, które posiadałaby akcje Spółki.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Nabywający, po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie 48,00% (czterdzieści osiem 00/100 procent) ogólnej liczby głosów (46,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki), co odpowiada łącznie 1.776.649 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, dających prawo do 3.098.649 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów, z czego:

1. Nabywający 1 po przeprowadzeniu Wezwania zamierza posiadać bezpośrednio 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) Akcji, reprezentujących 119.652 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 1,85% ogólnej liczby głosów w Spółce (z zastrzeżeniem, że Nabywający 1 nie będzie wykonywać prawa głosu z nabytych Akcji, jako akcji własnych Spółki);

2. Nabywający 2 po przeprowadzeniu Wezwania zamierza posiadać bezpośrednio 1.656.997 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 2.978.997 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią ok. 46,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Nabywających lub zależne od Nabywających, które posiadałaby akcje Spółki lub zamierzałyby nabyć Akcje w Wezwaniu.

Nabywający łącznie z pozostałymi stronami Porozumienia, po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów w Spółce (tj. 6.456.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu), co odpowiada 3.812.000 (trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy) akcjom Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Nabywającemu 1 nie będzie przysługiwało prawo głosu z akcji własnych na Walnym Zgromadzeniu.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje.

Nabywający są jednymi z Wzywających działających w Porozumieniu. Wszyscy Wzywający są stronami Porozumienia, którego stroną są również Nabywający.

Wzywający inni niż Spółka, w tym Nabywający 2, są akcjonariuszami Nabywającego 1, a liczba głosów oraz akcji Spółki, które im przysługują, została opisana w pkt 14 Wezwania.

Ponadto: (i) Wzywający 1 pełni funkcję Prezesa Zarządu Nabywającego 1, (ii) Wzywający 2 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Nabywającego 1, (iii) Wzywający 3 i Wzywający 4 pełnią funkcje Członków Zarządu Nabywającego 1, (iv) Wzywający 5 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Nabywającego 1.

Nabywający 2 jest akcjonariuszem Nabywającego 1 (liczba głosów oraz akcji Spółki, która mu przysługuje została opisana w pkt 14 Wezwania) oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Nabywającego 1.

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.

Zapis na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowany będzie w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”).

W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w podmiocie, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ma zawartą uprzednio umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Nabywających albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz

- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywających, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: ir@trigon.pl informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

a) indywidualny numer zapisu,

b) liczbę akcji objętych zapisem,

c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu polskiego w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zachowaniem terminów wskazanych w punkcie 11 powyżej.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis w godzinach pracy punktów obsługi klienta w okresie przyjmowania zapisów w Wezwaniu (w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później jednak niż do godz. 16.00 czasu polskiego), przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom powierniczym, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie. Zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

W przypadku gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nieświadczący usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zawarł Umowę Maklerską, w terminie umożliwiającym wykonanie przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do podmiotu, który przyjął zapis, nie później niż do godziny 16.00 czasu polskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Podpisując formularz zapisu osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że akceptuje warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenia w tym zakresie).

W terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, treść Wezwania zostanie udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Treść Wezwania dostępna jest również na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: https://dm.trigon.pl/wezwania-i-zaproszenia/

Transakcje zostaną zawarte wyłącznie w odniesieniu do tych Akcji, na których sprzedaż zostały złożone zapisy zgodnie z powyższymi warunkami. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, Akcje objęte takim zapisem nie będą brały udziału w transakcji giełdowej.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Na dzień złożenia Zawiadomienia oraz w czasie trwania Wezwania Nabywający nie będą nabywali Akcji od osób odpowiadających na Wezwanie, a wszelkie transakcje w wyniku Wezwania zostaną zawarte po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.

Nabywający zamierzają zawrzeć transakcje nabycia Akcji objętych zapisami w Wezwaniu w terminie przypadającym w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, co jest przewidywane na dzień 6 marca 2025 r.

Rozliczenie transakcji nabycia Akcji objętych zapisami w Wezwaniu nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zawarcia, co jest przewidywane na dzień 11 marca 2025 r.

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy – Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

22. Stosunek zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy – Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

23. Wskazanie przypadków, w których stosunek zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy – Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy – Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

25. Oświadczenie wzywającego, że zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy – Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający nie są podmiotami dominującymi wobec Spółki będącej emitentem Akcji objętych Wezwaniem.

Wzywający nie są podmiotami zależnym wobec Spółki.

27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Żaden z Nabywających nie jest podmiotem dominującym wobec Spółki będącej emitentem Akcji objętych Wezwaniem.

Żaden z Nabywających nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Nie istnieją warunki prawne, od spełnienia których uzależnione byłoby skuteczne nabycie Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane w tym celu uzyskanie jakichkolwiek decyzji właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji ani zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Szczegółowym zamiarem Wzywających jest doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Wzywający zamierzają docelowo doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała o wycofaniu Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy („Uchwała o Wycofaniu Akcji”).

Jednocześnie, jeżeli w wyniku nabycia Akcji w Wezwaniu, łączny stan akcji posiadanych przez Wzywających zapewni osiągnięcie mniej niż 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, pozostała liczba Akcji należących do akcjonariuszy Spółki innych niż akcjonariusze będący Wzywającymi zostanie nabyta w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu tych Akcji na zasadach określonych w art. 82 Ustawy.

Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Uchwały o Wycofaniu Akcji, Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie Akcji, stosownie do art. 91 ust. 1 Ustawy.

Wzywający nie zamierzają powodować wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Nabywający 1 (będący Spółką) oraz Nabywający 2 są jednymi z Wzywających działających w Porozumieniu.

Zawarty powyżej w pkt 29 Wezwania opis zamiarów Wzywających wobec Spółki znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku Nabywających (z uwzględnieniem faktu, że Nabywający 1 jest Spółką).

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Wzywający nie przewidują możliwości odstąpienia od Wezwania.

32. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Nabywający ustanowili zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, w formie blokad środków pieniężnych na rachunkach pieniężnych Nabywającego 1 oraz Nabywającego 2 prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż łącznie 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Nabywających w ramach Wezwania, z uwzględnieniem proporcji, w jakich każdy z Nabywających zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem (co zostało szczegółowo opisane w pkt 7 Wezwania), tj.: (i) Nabywający 2 ustanowił zabezpieczenie do wartości 23.250 zł, a więc do 1,24% wartości wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, a (ii) Nabywający 1 ustanowił zabezpieczenie do wartości 1.854.606 zł, a więc do 98,76% wartości wszystkich Akcji objętych Wezwaniem.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

33. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

Pozostałe informacje dotyczące sprzedaży Akcji w Wezwaniu:

Niniejsze Wezwanie:

1) wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami treści informacji w nim zamieszczonych (które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat tego Wezwania, mającego za przedmiot Akcje;

2) skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki niebędących Wzywającymi;

3) podlega prawu polskiemu, któremu podlegają również wszelkie czynności podejmowane w ramach odpowiedzi na Wezwanie

4) nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim;

5) nie może być rozpowszechniane w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu polskiego w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie/podmioty, z którymi mają zawartą Umowę Maklerską, związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, lub z podmiotami przyjmującymi zapisy w przypadku, gdy Akcje są rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w banku powierniczym, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązane do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony któregokolwiek ze Wzywających, podmiotów należących do ich grup kapitałowych, Nabywających Akcje ani Podmiotu Pośredniczącego.

Podpisy

Pan Krzysztof Fryc

Pan Wiesław Niedzielski

Pan Tomasz Paprzycki

Pan Jan Łożyński

Pan Sławomir Zawierucha

Pani Agata Olszewska

Pro-Fitex Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr

Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego

kom mra