DG-NET SA (17/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2025 r.

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), , działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "ZWZ") na dzień 18 czerwca 2025 roku, na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2024 roku,

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku,

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Annie Jaworskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r.,

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024r.,

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz