APS ENERGIA SA (10/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 24 czerwca 2025 r. oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 24 czerwca 2025 r. na

godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2024 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2024 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2024 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2024 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2024 r.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2024.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2024 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Polskiej Klasyfikacji Działalności.

1) Projektuje się usunięcie z treści § 7 Statutu dotychczasowych przedmiotów działalności, wpisanych pod niżej wskazanymi numerami porządkowymi:

14.(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,

23.(46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

35. (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

36. (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

38.(63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

39.(64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,

42.(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

46.(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

47.(77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

50.(77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

2) Projektuje się dodanie w § 7 Statutu niżej wymienionych przedmiotów działalności:

(26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,

(27.32.Z) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,

(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,

(35.12.A) Energetyka wiatrowa,

(35.12.B) Energetyka słoneczna,

(35.12.F) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,

(35.16.Z) Magazynowanie energii elektrycznej,

(46.50.Z) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

(62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

(63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,

(64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,

(70.10.A) Działalność biur głównych,

(70.10.B) Działalność central usług wspólnych,

(70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

(71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

(74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

(77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

(77.40.B) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

(95.10.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.

3) Projektuje się nadanie numeracji porządkowej wszystkich przedmiotów działalności, wymienionych w § 7, zgodnie z narastającym cyfrowym ich oznaczeniem wg PKD.

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2024, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Załączniki:

1. APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_24-06-2025.pdf

2. APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025.pdf

3. APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za _2024.pdf

4. APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf

5. APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024.pdf

6. APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025.pdf

7. APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025.pdf

8. APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025.pdf

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1