NESTMEDIC SA (3/2025) Zwołanie NWZA na dzień 24 lutego 2025 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 24 lutego 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A.

7.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

9.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonari… zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

b)Projekty uchwał.

c)Opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S.

d)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T.

e)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.

f)Formularz głosowania przez pełnomocnika.

g)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

h)Informacja o liczbie akcji i głosów.

i)Zestawienie zmian Statutu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz