VIGO PHOTONICS SA (11/2025) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

POWOŁANIE ZARZĄDU NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Raport bieżący numer 11/2025 z dnia 15 maja 2025 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2025 roku, na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok, ustalając że Zarząd będzie się składał z trzech członków. Następnie Rada Nadzorcza na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki ponownie powołała Pana Adama Piotrowskiego do Zarządu Emitenta, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz ponownie powołała do Zarządu Emitenta Pana Łukasza Piekarskiego oraz Pana Marcina Szroma, powierzając im pełnienie funkcji Członków Zarządu.

Wszyscy Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, że: nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, jak również że nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu Emitent przedkłada życiorysy członków Zarządu, zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 11 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 620) oraz § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

APPOINTMENT OF THE MANAGEMENT

BOARD FOR ANOTHER TERM

Current

report no. 11/2025 of May 15, 2025

The

Management Board of the issuer, i.e. VIGO Photonics S.A. with its

registered office in Ożarów Mazowiecki (hereinafter referred to as the

"Issuer"), hereby announces that on May 14, 2025, pursuant to Article

368 § 4 of the Commercial Companies Code and § 26 section 2 of the

Company's Articles of Association, the Supervisory Board adopted a

resolution on determining the number of members of the Management Board

for a new 3-year joint term of office starting on the date of the

Ordinary General Meeting of the Company approving the financial

statements for 2024, determining that the Management Board will consist

of three members. Then, the Supervisory Board, pursuant to Article 368 §

4 of the Commercial Companies Code and § 21 section 2 item 5) of the

Company's Articles of Association, re-appointed Mr. Adam Piotrowski to

the Issuer's Management Board, entrusting him with the function of

President of the Management Board, and re-appointed Mr. Łukasz Piekarski

and Mr. Marcin Szrom to the Issuer's Management Board, entrusting them

with the function of Members of the Management Board.All Members of the

Management Board have submitted declarations that: they do not conduct

any activity competitive to the activity performed in the Issuer's

enterprise, that they do not participate in a competitive company as a

partner in a civil law partnership, partnership, capital company or in a

competitive legal person as a member of its body, and that they are not

entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the

National Court Register Act.

The

Issuer attaches CVs of the Management Board members, including their

education, qualifications and previously held positions, along with a

description of their professional career.

Legal

basis: Art. 56 sec. 1 item 2a) of the Act of 29 July 2005 on public

offering and conditions for introducing financial instruments to

organised trading system and on public companies (consolidated text: of

11 March 2024, Journal of Laws of 2024, item 620) and § 5 item 5) of the

Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and

periodic information provided by issuers of securities and conditions

for recognising as equivalent information required by the laws of a

non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1