Profil:

Action SA
Publikacja: 2025-02-13 10:30

ACTION SA (14/2025) Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący 14/2025


Zarząd ACTION S.A. (dalej także: "Emitent", "Spółka") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, 13 lutego 2025 roku, powziął informacje o rejestracji w dniu 12 lutego 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Zarejestrowane w sądzie zmiany Statutu Emitenta dokonane zostały na podstawie Uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2025 roku, których treść została opublikowana w raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. i obejmują:

1. Zmianę §14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki o treści:

"8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;".

zastąpiono następującym:

"8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż dwanaście lat;".

2. Zmianę §15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki o treści:

"15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór biegłego. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru biegłego rewidenta powinien być pisemnie uzasadniony.".

zastąpiono następującym:

"15) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju mogą być podjęte, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór firmy audytorskiej. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru firmy audytorskiej powinien być pisemnie uzasadniony.".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4239 -0,21%
1 EUR 4,1664 -0,24%
1 GBP 5,0307 -0,20%
100 JPY 2,6620 0,64%
1 USD 3,9879 -0,37%

Powiązane