AIRWAY MEDIX SA (7/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ZWZ], Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r. do Spółki, od uprawnionego akcjonariusza Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie [Adiuvo Investment, Akcjonariusz], wpłynęło żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ zwołanego na 23 czerwca 2022 r. następujących spraw wraz z projektem uchwały:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

2. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,

oraz umieszczenie w/w spraw odpowiednio po aktualnym punkcie 4 i 11 porządku obrad ZWZ.

W związku z otrzymanym w/w żądaniem poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia wraz odpowiednią modyfikacja numerów porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2021.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

13. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok wraz z oceną biegłego.

W związku z otrzymanym żądaniem Akcjonariusza i w konsekwencji wprowadzeniem do porządku obrad spraw związanych z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz dyskusji w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok Zarząd Spółki informuje o odstąpieniu od zamiaru zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz