BENEFIT SYSTEMS SA (65/2025) Zgłoszenie kandydatki na członkinię Rady Nadzorczej oraz wniosku o odwołanie członkini Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w związku z punktem 8. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 lipca 2025 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku, do Spółki wpłynęło od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" - akcjonariusza Spółki ("Zgłaszający"), zgłoszenie kandydatury Pani Marzeny Piszczek na niezależną członkinię Rady Nadzorczej Spółki ("Kandydatka").

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczyła, że spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pełna treść oświadczenia oraz CV otrzymane od Zgłaszającego znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie, w związku z punktem 8. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 lipca 2025 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku, do Spółki wpłynął od Zgłaszającego wniosek o odwołanie Pani Julity Jabłkowskiej z funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki. Pełna treść otrzymanych od Zgłaszającego wniosków stanowi załącznik do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Recommendation of a candidate for a member of the Supervisory Board and

motion to dismiss member of the Supervisory Board

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its seat in Warsaw

("Company") announces that, in connection with item 8 of the agenda of

the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 21 July

2025, as referred to in the Company's current report No. 57/2025 of 24

June 2025, the Company received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne

PZU S.A. acting on behalf of Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota

Jesień" - shareholder of the Company ("Notifier"), a recommendation of

Ms Marzena Piszczek for an independent member of the Supervisory Board

of the Company ("Candidate").

According to the received statement, the Candidate has agreed to be a

candidate for a member of the Supervisory Board of the Company and

stated, that she meets all criteria for candidates for the Member of

Supervisory Board specified in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on

statutory auditors, audit firms and public supervision. The full wording

of the received statement (in Polish) and CV from the Notifier is an

appendix to this report.

Concurrently, in connection with item 8 of the agenda of the

Extraordinary General Meeting of the Company convened on 21 July 2025,

as referred to in the Company's current report No. 57/2025 of 24 June

2025, the Company received from the Notifier motion to dismiss Ms Julita

Jabłkowska from the position of a member of the Supervisory Board of the

Company. The full wording of the received motions (in Polish) from the

Notifier is an appendix to this report.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1