BETACOM SA (5/2023) Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.03.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego uprzednio na dzień 3 marca 2023 r.

Zarząd spółki Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. i 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 r., informuje, że z przyczyn techniczno-organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2023 r. ("NWZ") na dzień 24 marca 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał NWZ wraz z załącznikami, przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. W związku z powyższym, Zarząd Spółki odwołuje NWZ zwołane pierwotnie na dzień 3 marca 2023 r. i jednocześnie na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2023 r. na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 marca 2023 r.,

- projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

- formularz do głosowania dla pełnomocnika,

- wzór upoważnienia dla pełnomocnika osoby fizycznej,

- wzór upoważnienia dla pełnomocnika osoby prawnej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że akcjonariusze Spółki powinni uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia zwołanym na dzień 24 marca 2023 r. Zaświadczenia wystawione uprzednio w związku z odwołanym terminem NWZ nie będą mogły być honorowane.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz