EC BĘDZIN SA (14/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna na dzień 11 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EC BĘDZIN Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku

z art. 4021 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej "KSH") oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna (dalej także: "Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ").

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 11 czerwca 2025 roku, na godzinę 1100,

w Warszawie przy ulicy Prostej 32, piętro 12 (Budynek Prosta Tower) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.

6.Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

10.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej

EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.

12.Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:

a)Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;

b)Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024;

c)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;

d)Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.

13.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu

i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna

o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2024 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego.

17.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 rok.

18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków

w 2024 roku.

19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1