ECNOLOGY GROUP SA (6/2025) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C

Zarząd spółki Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnie [Emitent, Spółka] w nawiązaniu do raportu

EBI 3/2025 z dnia 27 stycznia 2025 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat

zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł [słownie:

dziesięć groszy] każda, emitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 27 stycznia 2025

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii C [Akcje serii C] i

ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu

Spółki [Uchwała].

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Odpowiednio: 27 stycznia 2025 roku i 28 stycznia 2025 roku.

2) data przydziału instrumentów finansowych;

Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia Akcji zawartej

14 listopada 2024 roku, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434

Kodeksu spółek handlowych. Ostatnia umowa objęcia akcji została zawarta 28 stycznia 2025 roku.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

1.500.000 [słownie: jeden milion pięćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości

nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy] każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na

które złożono zapisy;

Nie dotyczy

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej

subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej subskrybowano i opłacono 1.500.000 [słownie: jeden milion pięćset

tysięcy] Akcji serii C.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Cena emisyjna Akcji serii C została ustalona na kwotę 0,40 zł [słownie: czterdzieści groszy] za jedną

akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem

szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii C zostały opłacone wkładem pieniężnym wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w

poszczególnych transzach;

Umowy objęcia Akcji serii C zostały zawarte z trzema osobami. Z uwagi na prywatny charakter

subskrypcji nie były składane zapisy na akcje serii C

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia Akcji serii C zostały zawarte z trzema osobami. Z uwagi na prywatny charakter

subskrypcji nie były składane zapisy na akcje serii C

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w

rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Nie dotyczy.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną

jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za

objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez

subemitenta);

Nie dotyczy

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem

wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii C wyniosły 10.000 zł [słownie: dziesięć

tysięcy złotych 00/100], w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł [słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100].

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

- koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w

sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy

podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki

wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów

finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i

Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz