EMPLOCITY SA (19/2024) ZWOŁANIE NWZA EMPLOCITY S.A. NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2025 ROKU

Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 stycznia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Warszawie w w Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc, Dolores Jania ul. Sandomierska 18 lok. 1 02-567

Warszawa Mokotów, Polska. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

obejmuje:

1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

1.4.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1.4.5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

1.4.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;

1.4.7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.

1.4.8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

1.4.9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

1.4.10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień […] (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki 

1.4.11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1.4.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

1.4.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

1.4.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu

1.4.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Uchwała nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

1.4.16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1.4.17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

1.4.18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego;

1.4.19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego

1.4.20. Wolne wnioski

1.4.21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect

Załączniki

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

2. Projekty uchwał 

3. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;

4. Formularz głosowania przez pełnomocnika

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;

6. Informacja o liczbie akcji i głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz