THE FARM 51 GROUP SA (7/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ["Emitent" lub "Spółka"] niniejszym in-formuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariuszy - Roberta Siejka i Wojciecha Pazdura, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umiesz-czenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwo-łanego na dzień 28 czerwca 2024 r. ["ZWZ"] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:

1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ. Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględ-nieniu wniosku akcjonariuszy jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej - Pana Michała Pietrzkiewicza.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzor-czej.

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.

Załączniki:

1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,

3. wzór pełnomocnictwa,

4. wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,

5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,

6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zgłoszony przez akcjonariuszy wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad ZWZ o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie stanowi porozumienia akcjonariuszy dot. zgod-nego głosowania na ZWZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz