FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (13/2025) Zamiar połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż zamiarem Emitenta jest połączenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) z jej spółką zależną tj. Spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy którego Spółka pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) przejmie Spółkę pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) i w związku z tym Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/10/2025 z dnia 17 października 2025 r. w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej połączenia Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z jej spółką zależną tj. Spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh).

Decyzja o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej Spółki połączenia spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) z jej spółką zależną tj. Spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynika z faktu, iż powyższe połączenie jest racjonalne z wielu powodów.

Najważniejsze z nich to:

1. zakończenie projektu długoterminowego finansowania dłużnego HRCF;

2. uproszczenie struktury właścicielskiej;

3. synergia operacyjna - połączenie działalności funkcjonujących w ramach kilku podmiotów pozwoli na sprawniejsze zarządzanie;

4. konsolidacja składników majątkowych i obniżenie kosztów funkcjonowania;

5. minimalizacja ryzyka biznesowego związana z potencjalnym niepowodzeniem prowadzonej działalności.

Emitent jako Spółka Przejmująca będzie w stanie wykorzystać w pełni synergię kosztową. Długoterminowym efektem przejęcia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w szybszym osiągnięciu zysku podmiotu i jednoczesnym, wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności.

Połączenie Spółek ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą ("Połączenie"). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem nie przyzna się wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych praw.

W związku z Połączeniem nie przyzna się szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Na podstawie odpowiednich przepisów prawa (w szczególności art. 498 i 499 ksh) zostanie sporządzony plan połączenia (dalej Plan Połączenia).

Następnie podjęte będą dalsze kroki wymagane przez przepisy prawa oraz Emitent zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o połączeniu spółek.

W dniu 17 października 2025 roku Zarząd Spółki podjął także uchwałę nr 2/10/2025, w której podjął decyzję o zarekomendowaniu Radzie Nadzorczej Spółki wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Misters Audytor Adviser Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 22B (KRS: 0000375656) i wskazanie jako biegłego upoważnionego do badania Planu Połączenia Pani Magdaleny Giedrojć-Juraha, nr w rejestrze 10296.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu dojście do skutku połączenia Emitenta ze spółką zależną będzie skutkować większą efektywnością i zmniejszeniem kosztów działalności, co może mieć wpływ na wyniki finansowe, większą wiarygodność Spółki, lepszą ocenę sytuacji finansowej Spółki przez inwestorów oraz instytucje finansowe, co może przełożyć się na większą wartość akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1