GAMES OPERATORS SA (11/2025) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2025

roku Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 22 maja 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na

podstawie uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2025 roku w

sprawie zmiany Statutu Spółki (treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki została

przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku). Poniżej Zarząd

Spółki wskazuje szczegółowy zakres zmian dokonanych w Statucie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7/2025 z dnia

28 lutego 2025 roku przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego

raportu (uwzględniający opisane poniżej zmiany, wynikające z uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2025 roku).

Treść Statutu Spółki uległa następującym zmianom:

1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;

b) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

c) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;

d) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

e) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

f) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach;

g) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach;

h) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

i) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

j) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

k) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

l) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

m) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

n) PKD 77.40.z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych

prawem autorskim,

o) PKD.82.92.Z Działalność związana z pakowaniem."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;

b) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

c) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;

d) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

e) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

f) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

g) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej

niesklasyfikowana;

h) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;

i) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;

j) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;

k) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;

l) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja

nagrań wideo;

m) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;

n) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;

o) PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS;

p) PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);

q) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych,

zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;

r) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;

s) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

chronionych prawem autorskim;

t) PKD.82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;

u) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

v) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;

w) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;

x) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;

y) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie

zarządzania.";

2) uchylono §6a Statutu Spółki o następującej treści:

"§6a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną

kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych; "Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na

podstawie uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu

Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;

2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko i wyłącznie

w zamian za wkłady pieniężne;

3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze

środków własnych Spółki;

4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez

Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału

Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały,

z zastrzeżeniem §6a. ust. 1 pkt 7 lit. c Statutu Spółki;

5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych

akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki,

dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody

Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;

6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami

uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;

7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić tylko i

wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie uchwały nr

18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia

Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a

także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części ("Program Motywacyjny") w ten sposób, że:

a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego,

będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w

Regulaminie Programu Motywacyjnego ("Regulamin");

b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego,

zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu,

zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu. Uchwała Rady Nadzorczej, o której

mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz

konkretną ilość akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach

Programu Motywacyjnego;

c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w

szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki

oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu.

2. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału

Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §6a. ust. 1 Statutu Spółki,

zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz

postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na

dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem

kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz

zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i

wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;

4) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach

Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.";

3) uchylono ust. 5 w § 7 Statutu Spółki o następującej treści:

"5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.";

4) § 11 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie

każdego roku obrotowego."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku

obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu

poprzednim przy uwzględnieniu ust. 4 poniżej, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona

jest Rada Nadzorcza.";

5) § 11 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego

postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących

przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

terminie określonym w ust. 3, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada

Nadzorcza."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady

Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.";

6) § 11 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie

zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć)

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie

zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących

zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej

na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia.";

7) § 12 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia

wymagają:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

za ubiegły rok obrotowy,

2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty

ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu

Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich

ograniczonego prawa rzeczowego,

6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,

7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w

art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek

handlowych,

9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,

10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,

11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

12) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,

14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok

obrotowy (dnia dywidendy),

15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie

spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą,

16) rozwiązanie Spółki."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia

wymagają:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za

ubiegły rok obrotowy,

2) podział zysków lub pokrycie strat, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lub

kapitały,

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich

ograniczonego prawa rzeczowego,

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,

7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w

art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,

9) zmiana Statutu Spółki,

10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, poza przypadkami, w których zgodnie z ustawą obniżenie

kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu,

11) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu spółek handlowych,

12) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,

13) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (w tym komitetów Rady Nadzorczej),

14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

15) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,

16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok

obrotowy (dnia dywidendy), wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

17) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie

spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.";

8) § 12 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 5, 7 i 9 zapadają

większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 5, 6, 7, 9 i 10 (z

zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej) zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu

spółek handlowych przewidują warunki surowsze.";

9) § 12 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"12. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a

nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia

poszczególnych spraw na porządku obrad."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"12. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia

lub wniesienia poszczególnych spraw na porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.";

10) § 12 ust. 14 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów

"za" do "przeciw"), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. "

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne

postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych (lub innych przepisów powszechnie obowiązujących)

stanowią inaczej.";

11) § 12 ust. 15 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w

sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na

Walnym Zgromadzeniu."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w

sprawach osobowych. Poza tym zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby 1 (jednego) z akcjonariuszy

obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o

uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne

Zgromadzenie.";

12) § 14 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W

przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu

audytu."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.";

13) § 14 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez

Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza będzie się

składała z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie się

spółką publiczną, Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, który

będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, który będzie

wykonywał te czynności w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego. Członków Rady Nadzorczej

powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.";

14) § 14 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być

ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

funkcji członka Rady Nadzorczej."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach

obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat

członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat

Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady

Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej,

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.";

15) w § 14 Statutu Spółki po ust. 3 dodano nowy ust. 3a, który otrzymał następujące brzmienie:

"3a. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co

skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez

pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady

Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady

Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób - każdy Członek Rady

Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród

przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady

Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w

przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego - głos Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej.";

16) § 14 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"4. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona

Wiceprzewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami, w razie

nieobecności (lub braku) Przewodniczącego."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"4. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swoich

członków na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu lub - w razie potrzeby - w trakcie kadencji, w wyborach

uzupełniających.";

17) § 14 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku),

Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy

razy w roku obrotowym."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku),

Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w

każdym kwartale roku obrotowego.";

18) § 14 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa

jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną

większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut

przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym z

powodu parzystej liczby członków Rady Nadzorczej), decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa

jej członków, wliczając w to członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków

bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym również w przypadku posiedzeń odbywających się w

całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), a wszyscy jej

członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w

obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze

warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym z powodu parzystej liczby

członków Rady Nadzorczej), decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

19) § 14 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"7. Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołuje

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku

Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać

złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"7. Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołuje

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku

Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierającego proponowany porządek obrad. W posiedzeniu Rady

Nadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania

się na odległość (w tym posiedzenia mogą odbywać się w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość)."

20) § 14 ust. 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"8. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady

Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy

wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie

może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"8. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania

posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien

uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada

Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie

uchwały.";

21) § 14 ust. 9 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"9. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej

członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"9. Rada Nadzorcza może również odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania i podejmować na nim uchwały,

jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczenia

poszczególnych spraw w porządku obrad.";

22) § 14 ust. 13 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Treść uchwał podjętych we wskazanych trybach powinna

zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w udział głosowaniu."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków

rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym

mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z

członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.";

23) § 14 ust. 14 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"14. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w

czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo

zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"14. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub w razie upoważnienia -

Wiceprzewodniczący lub inna osoba, sporządzając jednocześnie protokół z jego odbycia, z zaznaczeniem, że

głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu

Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej trybie.";

24) § 14 ust. 15 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej

nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i

zawieszenia w czynnościach tych osób."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej

nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.";

25) § 14 ust. 18 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"18. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń),

zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu

musi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób

działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"18. Stałym Komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu. W przypadku, gdy Spółka przestanie być spółką

publiczną, funkcjonowanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały

Komitet Audytu oraz uchwala Regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady

funkcjonowania. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są spośród

członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie

odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 (trzech) członków, w tym

Przewodniczącego Komitetu Audytu. Skład Komitetu Audytu musi być w każdym czasie zgodny z

obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

oraz nadzorze publicznym. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może powoływać inne komitety niż wymieniony w

niniejszym ustępie, stałe lub doraźne, spełniające funkcje pomocnicze lub opiniotwórcze. W skład komitetu, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzą wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej. Powołując dany

komitet, Rada Nadzorcza ustala jego zadania i kompetencje, a także uchwala regulamin określający

szczegółową organizację i kompetencje tego komitetu.";

26) § 14 ust. 19 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w

tym:

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do

przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki,

3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,

4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,

5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków

Zarządu),

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych

powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:

- przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz

- atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju - w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do

sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,

4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,

5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminów komitetów Rady Nadzorczej,

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków

Zarządu),

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

10) delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego

wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie

mogą sprawować swoich czynności.";

27) uchylono ust. 20 w § 14 Statutu Spółki o następującej treści:

"20. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.";

28) § 15 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach

niezastrzeżonych przez postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.";

29) § 15 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz

Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz

ewentualnie Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Liczbę

członków Zarządu w granicach wskazanych niniejszym ustępie, a także funkcje poszczególnych członków

Zarządu określa Rada Nadzorcza.";

30) § 15 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na

następną kadencję."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.";

31) § 15 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat Członka

Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.";

32) § 15 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został

powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa

z ogólnej liczby członków Zarządu."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o

terminie i miejscu posiedzenia.";

33) § 15 ust. 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków

Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni,

przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy

termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą

Spółki."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia mogą być zwoływane przez każdego z członków

Zarządu za pomocą zaproszenia przesłanego każdemu z członków Zarządu z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni

roboczych przed terminem posiedzenia, pocztą elektroniczną na adresy podane przez poszczególnych członków

Zarządu przy ich powołaniu. Zaproszenie będzie określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad

posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.

Zarząd może także odbywać posiedzenia i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są

wszyscy jego członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych

spraw w porządku obrad.";

34) § 15 ust. 9 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o

terminie i miejscu posiedzenia."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość.";

35) § 16 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) fundusz rezerwowy."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"2. Spółka tworzy następujące kapitały:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy.";

36) § 16 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie

poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy)."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze lub kapitały, w tym na

pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitały rezerwowe).";

37) § 16 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lub kapitały określa Walne Zgromadzenie.";

38) § 16 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8%

czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten

będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8%

zysku za dany rok obrotowy. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten

będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.";

39) § 17 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,

licząc od tego dnia."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień

dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.";

40) § 17 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli

Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok

wykazuje zysk."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"2. Na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty

akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada

środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.";

41) uchylono ust. 2 w § 19 Statutu Spółki o następującej treści:

"2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i

przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.".

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1