GETIN HOLDING SA (15/2025) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 r. wpłynął, w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza - Getin Noble Bank S.A. w upadłości, dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Wnioskodawca na podstawie art. 401 § 1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- w pkt 9 obecnego porządku obrad - sprawę podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja;

- pomiędzy pkt 9 a 10 obecnego porządku obrad - sprawę ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych;

- pomiędzy pkt 11 a 12 obecnego porządku obrad - sprawę dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (wraz ze zmienionym punktem nr 9 i dodanymi punktami nr 10a i 11a porządku obrad) o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

9. Podział zysku za 2024 r. Sprawa podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja.

10a. Sprawa ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.

11a. Sprawa dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

14. Zamknięcie obrad.

Emitent przekazuje treść zgłoszonych projektów uchwał do zmienionego punktu 9 i dodanych punktów 10a i 11a obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2025 r., poz. 592, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1