Profil:
Gi Group Poland SAGI GROUP POLAND SA (24/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Raport bieżący z plikiem 24/2025
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 (00-833 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15.783.433,00 zł, wpłacony w całości, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 ("Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym wniosku akcjonariusza Spółki - Gi Group Holding S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 400, art. 4021§ 1 i 2 oraz 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 września 2025 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Siennej 75 (00-833 Warszawa), w Warszawie ("NWZA" lub "Walne Zgromadzenie").
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/walne-zgromadzenie/), w zakładce "Walne Zgromadzenie".
W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 września 2025 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1