GRENEVIA SA (36/2025) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Grenevia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia 2025 r. z Sądu Rejonowego w Katowicach postanowienia o rejestracji w dniu 29 kwietnia 2025 r. zmiany statutu Grenevia S.A. Zmiana statutu Grenevia S.A. została dokonana uchwałami nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2025 r. w następujący sposób:

Uchwała nr 5 w sprawie zmiany w §11 Statutu Spółki:

"1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny.

2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:

a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo

b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo

c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo

d) działanie prokurenta samoistnego."

Uchwała nr 6 w sprawie zmiany w §13 Statutu Spółki:

a)Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia:

"2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."

b)Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:

"6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.

7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki."

c)Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu:

"8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa."

d)Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia:

"9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej."

e)Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.

Uchwała nr 7 w sprawie zmiany w §14 Statutu Spółki:

a)Nadanie ust. 1 - 4 następującego brzmienia:

"1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.

2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.

3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.

4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały."

b)Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia:

"5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały."

c)Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 - 7 na ust. 6 - 11.

Uchwała nr 8 w sprawie zmiany w §17 Statutu Spółki:

poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu:

"6.Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki."

Uchwała nr 9 w sprawie zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki:

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych

3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

6) PKD 24 Produkcja metali

7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków

10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale

11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych

14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub

16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

21) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych

26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów

32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal

38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi

48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego

49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną

51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców

54) PKD 38.22.Z Odzysk energii

55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami

56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów

57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy

63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

69) PKD 43.31.Z Tynkowanie

70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie

71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana

82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła

84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów

85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych

86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej

88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych

90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiot

91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych

92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy

93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane

94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych

99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie

101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa

102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe

103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych

105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych

106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne

110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli

112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych

113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

Tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1