IDH SA (3/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Zarząd IDH S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A.. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K.

7.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.

8.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

10.Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1.

11.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Łukasza Bartczak

19.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Rafała Abratańskiego

20.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Gbiorczyka

21.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Dukaczewskiego

22.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Konrada Paduch

23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

25.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

26.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________.

28.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

29.Wolne wnioski.

30.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekty uchwał uzupełniony o projekt uchwały z porządku obrad nr 28;

- formularz - instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz