INVENTUM TFI SA zwołanie NWZ na 6 października 2014 r.
Raport bieżący z plikiem 92/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-952 Warszawa, ul. Wiertniczej 107, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajna Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 października 2014 r. na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Wiertnicza 107, w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
5.Przyjęcie porządku obrad,
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowym akcjonariuszy prawa poboru,
7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
8.Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Inventum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki:
- Wzór pełnomocnictwa,
- Projekty uchwał na NWZA
- Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZA
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
